Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся. Происходит это, видимо, потому, что силовики бьются не с обналичкой, а друг с другом — за право ее контролировать. О методах этой борьбы и потерях на полях сражений рассказывает корреспондент «Власти» Сергей Дюпин.
«Это танк, который сжег уже около 40 банков»
— Человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег, а мне самому отводит роль подписанта (подконтрольный банкир, готовый подписать любые документы.— С. Д.) — так описывает свою встречу с «обнальщиками» бывший председатель правления московского КБ «Интелфинанс» Михаил Завертяев.— Я вскочил из-за стола и заорал: «Вон отсюда!» — но в этот момент его охранник ударил меня рукояткой пистолета по голове…
В Малгобекском районе Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик Виталий Чернобровкин, объявленный ранее в розыск по обвинению в организации похищения сына вице-президента «Роснефти» Михаила Ставского. Как сообщает «Кавказский узел», спецоперация проходила 6 августа, однако об этом стало известно только сегодня.
7 августа МВД Ингушетии сообщило, что в ходе спецоперации в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии были убиты три боевика. Двоих из них — братьев Мусу и Адама Хаутиевых — опознали сразу. Личность третьего преступника была установлена только на днях. Им оказался 34-летний Виталий Чернобровкин, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Как передает «Интерфакс», житель Воркуты Виталий Чернобровкин, 1975 года рождения, являлся активным участником незаконных вооруженных формирований (НВФ) и входил в группу, которая занималась расстрелом сотрудников правоохранительных органов и чиновников на территории Ингушетии. По информации спецслужб, Чернобровкин проходил обучение в одном из лагерей Хаттаба, а в конце 1990-х — начале 2000-х годов пытался организовать террористическую сеть на территории Карабулака (Ингушетия). В результате в 2002 году Чернобровкин был задержан ФСБ, у него был изъят большой арсенал оружия и взрывчатки. Боевику предъявили обвинения по ст. 30, ст. 205 УК (подготовка террористического акта) и ст. 222 УК (незаконное хранение оружия и боеприпасов).
Пришлось отдать бармену сумму куда больше
Отец Влада Галкина, который как огня боится срока за пьяный дебош в ресторане, признался: он пытался замять громкий скандал шелестящими купюрами.
Пострадавшему бармену, как стало известно L!FE.ru, предлагали 1000 евро, что показалось сотруднику питейного заведения слишком скромной суммой.
— Сотрудники бара долго торговались и в итоге получили приличную сумму. Так что они очень довольны, — рассказал Борис Галкин, отец горе-актера. — Сейчас допросили последнего свидетеля, собственно меня, и вот на днях передают документы в суд.
Взятка
Официальные представители Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ опровергли появившиеся ранее сообщения о задержании банды чиновников московского правительства, которые якобы незаконно обналичили 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам представителя МВД, журналисты неверно интерпретировали информацию, распространенную ДЭБ. В преступную группу, деятельность которой удалось пресечь департаменту, входил один чиновник департамента городского заказа капстроительства комплекса городского строительства правительства Москвы, несколько чиновников федеральных структур и представители криминального бизнеса.
В период с мая 2008 по май 2009 года задержанные получили в качестве незаконных вознаграждений и обналичили около 8 миллиардов рублей. Лидером группы был московский чиновник, которого задержали с поличным во время получения взятки в размере 2 миллионов рублей.
После многочисленных сообщений 18 августа в российских СМИ о том, что руководитель одного из отделений Сбербанка подозревается в хищении более 109 миллионов долларов и 52 миллионов евро, Сбербанк опубликовал официальный пресс-релиз, в котром прокомментировал ситуацию.
В сообщении организации говорится, что службы безопасности Сбербанка действительно выяснили, что с июня 2006-го по апрель 2007 года в Стромынском отделении банка выдавались кредиты физическим и юридическим лицам по фиктивным документам. В результате внутреннего расследования было также установлено, что организованные преступные группы совершали действия с целью хищения денежных средств Сбербанка в особо крупном размере.
В марте 2009 года Сбербанк направил соответствующие заявления в правоохранительные органы, в соответствии с которыми Главным следственным управлением при ГУВД Москвы было возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». При этом следствие изучает причастность к совершению преступления бывших сотрудников Стромынского отделения Сбербанка.
В Мосгорсуде во вторник, 18 августа, начался суд над руководителем столичного управления Россельхознадзора Алексеем Волковым и тремя его подчиненными, которые обвиняются в вымогательстве взятки. Как сообщает РИА Новости, на первом заседании подсудимые заявили, что не признают своей вины.
Помимо Волкова по делу о ...
В московском банке и в страховой компании прошли обыски по делу о незаконном обналичивании денег и выводе их за рубеж. Ежегодно организации проводили незаконные операции на сумму свыше 50 млрд рублей.
В страховой компании «Золотой гарант» и банке «Метрополь» проведены обыски по делу о незаконном обналичивании и выводе денежных средств за рубеж, сообщает пресс-служба ДЭБ. По предварительной оценке, оборот незаконного предприятия только за последний год превысил 50 млрд рублей. Махинации совершались через оказание фиктивных страховых услуг.
Преступную группу разоблачил департамент экономической безопасности МВД совместно с Управлением налоговых преступлений ГУВД Москвы. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД по Москве уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) оперативниками департамента проведены обыски в страховой компании «Золотой гарант» и коммерческом банке «Метрополь», — говорится в сообщении ведомства.
В стройкомплексе Москвы вскрыта группа чиновников, за год получившая взятки на сумму 8 млрд руб. Эти деньги платились компаниями за получение госзаказа. В мэрии столицы эту информацию назвали клеветой, заявив, что речь идет о давней взятке в 2 млн рублей.
В правительстве Москвы пресечена деятельность организованной группы, которая незаконно получила около 8 млрд руб., заявили журналистам в пресс-службе ДЭБ МВД России. Чиновники специализировались на вымогательстве и получении взяток у представителей коммерческих структур, принимающих участие в конкурсах по размещению государственного заказа.
«Группа действовала в структуре департамента городского заказа капитального строительства комплекса городского строительства правительства Москвы и в период с мая 2008 по май 2009 года успела незаконно получить и обналичить через криминальные каналы около 8 млрд руб.», — сообщили в МВД.
Лидер банды задержан с поличным при передаче ему незаконного денежного вознаграждения в размере 2 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России. Имена и должности членов преступной группы не называются.
Мэрия отрицает
Новое уголовное дело в отношении соратницы Владимира Тунгусова
Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство Главного следственного управления ГУВД Свердловской области и отстранил от должности руководителя жилищного комитета мэрии Екатеринбурга Надежду Райченок. Как сообщил «URA.Ru» источник в правоохранительных органах, в отношении Райченок, которую ранее уже пытались привлечь к ответственности за махинации с жильем, вновь расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Как утверждается, у следствия есть трудности с получением показаний: должностные лица администрации оказывают давление на подчиненных, запрещая тем рассказывать следователям что-либо.
Как стало известно «URA.Ru», ГСУ ГУВД Свердловской области расследует уголовное дело №574009 по ч. 4 ст. 159 по фактам незаконного отчуждения квартир муниципального жилищного фонда должностными лицами комитета по жилищной политике администрации Екатеринбурга. По этому уголовному делу предъявлены обвинения председателю жилищного комитета Надежде Райченок.
Это – не первая «уголовка» г-жи Райченок. В 2006 году она уже привлекалась к суду по 285 статье УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело также касалось махинаций с квартирами; речь шла о неравноценном обмене. Однако тогда за мошенничество с муниципальным имуществом ответила подчиненная г-жи Райченок Юлия Коваленко, которую суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы. Надежда Райченок же попала под амнистию по случаю 100-летия Государственной думы РФ и даже смогла сохранить за собой должность.
Спасатели завершили разбор завалов на месте здания ОВД в Назнани, где в понедельник произошел взрыв, число погибших разнится от 20 до 21 человека, сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Ингушетия.
Тела 20 погибших спасатели обнаружили в понедельник. Во вторник ...
«Санрайз» уволил сотрудников, не расплатившись с ними за три месяца, и закрыл последний магазин в Нижнем Новгороде, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на EAA Asset Management, требующей от «Санрайза» более 100 млн. руб. за аренду в интересах Эммы Дворниковой — владельца помещения на ул. Складочной, 1 (крупнейший гипермаркет «Санрайза»). Бывший представитель «Санрайза» Андрей Асадчев (на днях уволился) подтвердил: торговая часть «не функционирует», продавцы уволены, а долги по зарплате руководство обещало погасить. По словам г–на Асадчева, «Санрайз» меняет юрлицо на «Санмарт» и закрыл магазины на инвентаризацию.
По данным «Ведомостей», сейчас владельцы сети — А1 (входит в «Альфа-групп») и г-н Бобылев. EAA, сообщил ее представитель, начинала переговоры о возврате долга с А1 «как с правообладателем «Санрайза», но А1 «открестилась от ООО “Ревитаком”, которому продано» оборудование «Санрайза».
Российский олигарх купил нефтегазовую компанию Sterling Energy
Малоизвестный, но очень состоятельный финансист родом из России может приобрести около 30% британской нефтегазовой компании Sterling Energy, сообщили британские газеты. Это житель Лондона Михаил Крупеев, который специализируется на инвестициях в независимые нефтегазовые компании, указала Financial Times со ссылкой на компанию.
Sterling Energy, акции которой торгуются на рынке альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи, оказалась в тяжелом финансовом положении из-за резкого падения цен на газ в США, пишет Financial Times. В 2008 г. операционный убыток компании составил 106 млн фунтов стерлингов ($173 млн). В апреле Sterling договорилась с кредиторами об отсрочке долговых платежей до середины августа. Теперь спасителем этой компании британская пресса называет россиянина Крупеева, чья компания Waterford Finance & Investment выкупит новые акции Sterling на сумму до 28,86 млн фунтов ($47,14 млн), но не более чем 30% минус 1 акция.
В Москве в отношении руководителя и других сотрудников одного из отделений Сбербанка России возбуждено уголовное дело о хищении у банка свыше 109 миллионов долларов и 52 миллионов евро.
«В Москве возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, состоящей из руководителя одного из отделений Сбербанка России, сотрудников службы экономической безопасности банка и их пособников, организовавших незаконное получение и последующее хищение крупных денежных средств», — сообщил заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВД России Алексей Шишко. По его словам, подозреваемые похитили более 109 миллионов долларов и 52 миллионов евро.
«Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», — отметил замначальника ДЭБ. Другие подробности этого уголовного дела он не сообщил, отметив, что расследование продолжается, передает РИА Новости.
Черкизовский Рынок
В Москве приступили к демонтажу Черкизовского рынка. Рабочие сносят торговые палатки и укладывают на их месте новый асфальт. Читать дальше →
В минувшую субботу два ЧОПа, предположительно, нанятые ООО «Визави» (не путать с МЦ «Визави», располагающимся на территории больницы) произвели захват 8 этажа главного корпуса больницы. Руководство больницы с помощью тревожной кнопки мгновенно вызвало милицию.
Милиционеры вывели ЧОПовцев из здания, однако тем же вечером «рейдеры» по одному с временными интервалами просочились мимо вахты и снова заняли 8 этаж.
Рейдерский захват
Эхо остановки Уралвагонзавода слышно и в соседних со Свердловской областях: новое руководство предприятия решило отказаться от поддержки дочерних структур. Почти полностью прекращено финансирование сельскохозяйственных подразделений, которые работают в Курганской области. Одновременно на активы УВЗ начался рейдерский захват. Корреспондент «URA.Ru» отправился в Далматовский район, где расположены аграрные дочки УВЗ, и передает с места событий: положение – угрожающее…
Далматовский район Курганской области, как и другие аграрные территории, сегодня переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что сельское хозяйство называют антикризисной отраслью, проблем в нем достаточно: начиная с поля и заканчивая реализацией готовой продукции. А ряд далматовских предприятий после нескольких лет успешной работы вообще оказался на грани банкротства. Все они относились к АПО «Далматовское» — «дочке» ЗАО СХП «УралВагонАгро», входящего в структуру Уралвагонзавода.
Вообще, структура «УралВагонАгро» непростая, но она отражает масштабность агропромышленной деятельности предприятия. Учредителями «УралВагонАгро» являются «УралВагонЗавод», которому принадлежит 51% акций, и хозяйства, входящие в него, их доля – 49%. Следующими в иерархии идут две управляющие компании: первая – Лайский комбикормовый завод – на территории Свердловской области, ее еще называют «тагильской площадкой», вторая – АПО «Далматовское» – на территории Курганской области. К «тагильской площадке» относятся ООО «Виктория», хозяйство «УралВагонАгро-НТ», ООО «Петрокаменский» и непосредственно Лайский комбикормовый завод. «Далматовская площадка» включает в себя ООО «Уксянский бройлер», агрокомбинат «Заря», консервный завод и ОАО «Далматовский элеватор». Все эти предприятия отданы в оперативное управление АПО «Далматовское», однако они не являются 100-процентной собственностью «УралВагонАгро» — например, в уставном капитале Далматовского элеватора у «УВА» вообще нет ни единой доли.
На днях в Петербурге произошло самое загадочное преступление 2009 года — при таинственных обстоятельствах пропал бизнесмен Алексей Захаренко. Состояние этого человека предварительно можно оценить в сотню миллионов долларов, причем основной его бизнес развивался за пределами нашей страны. Обстоятельства исчезновения бизнесмена наталкивают на самые худшие предположения — уже возбуждено уголовное дело по составу «убийство». Впрочем, пока у следствия, насколько нам известно, нет ни одной вразумительной версии.
«Милицейское задержание»?
«Газете.Ru» стали известны подробности проверок Генпрокуратуры на «АвтоВАЗе». Следователи обнаружили целый ряд фактов, когда завод тратил средства не по назначению – на благотворительность и борьбу с терроризмом. Источники считают, что открывшиеся данные могут привести к отставке главы автозавода Бориса Алешина.
Как стало известно «Газете.Ru», Генпрокуратура в мае текущего года завершила проверки на «АвтоВАЗе». В результате был выявлен ряд нарушений по нецелевому расходованию средств руководством автозавода. В то время как официально предприятие с конца прошлого года твердит о нехватке средств для расчетов с поставщиками, по данным прокуратуры, миллионы рублей за последние несколько лет были перечислены в благотворительные фонды, местной милиции и чиновникам. В «АвтоВАЗе», готовили комментарий в течение нескольких часов, однако в назначенное время лишь подтвердили факт проверки Генпрокуратуры, но от дальнейших пояснений отказались.
По данным источников «Газеты.Ru», в большинстве случаев «АвтоВАЗ» прибегал к схемам, которые определенным образом маскировали утечку денежных средств.
Деньги перечислялись в фонды, которые на самом деле также принадлежали автозаводу. Как сообщил источник, в январе 2007 года в фонд «Содействия развитию автосервиса» «АвтоВАЗом» были безвозмездно переданы акции ЗАО «АВТ-финанс» на общую сумму 50 млн руб. Фонд «Содействие развитию автосервиса» принадлежит «АвтоВАЗу». Согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автовазтранс» от 24.12.2007 (100% уставного капитала принадлежат «АвтоВАЗу»), «АвтоВАЗ» в лице его президента Бориса Алешина одобрил сделку по передаче обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «АВТ-финанс», принадлежавших ОАО «Автовазтранс», в количестве 1000 штук благотворительному фонду. Стоимость одной акции – 50 000 руб.
Дмитрий Медведев
Президент России Дмитрий Медведев принял решение отстранить от должности главу МВД Ингушетии Руслана Мейриева в связи с терактом в Назрани в понедельник у здания ГУВД и РОВД, в результате которого, по последним данным, 20 человек погибли и более 130 получили ранения.
«Сегодня я принял решение отстранить от должности министра внутренних дел Ингушетии, провести служебное расследование. А министр внутренних дел России должен представить мне конкретные предложения по наведению порядка и укреплению кадрового состава Министерства внутренних дел Ингушетии», — цитирует «Интерфакс» заявление Медведева на совещании в Астрахани в понедельник.
Медведев высказал мнение, что теракт в Назрани можно было предотвратить, а произошедшее свидетельствует, в том числе, о плохой работе правоохранительных органов в Ингушетии. «Я полагаю, что это не только следствие проблем, связанных с террористической активностью, но также и следствие неудовлетворительного характера работы правоохранительных органов республики», — сказал глава государства, характеризуя теракт в Назрани.
«Этот теракт можно было предотвратить», — уверен президент РФ. «Даже машина, которая была использована, находилась в розыске. Были и соответствующие сообщения, в целом такое положение неприемлемо», — указал Медведев. «Милиция должна защищать людей, и милиция должна уметь за себя постоять. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что все точки над «i» будут расставлены», — заявил Медведев. Он добавил, что сегодня уже дал «ряд поручений МВД РФ», сообщает РИА «Новости».
Сегодня, 17 августа, официальное обвинение предъявлено бывшему главе администрации Верхотурья Александру Пивоварову, который подозревался в получении взятки от местного бизнесмена. Как сообщили «URA.Ru» в Качканарском межрайонном следственном отделе следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области, ...
Рейдерский захват
Все началось в пятницу 14 августа. По свидетельствам очевидцев, около 10 часов утра к зданию «Сибэнергомаша» подъехала белая газель с тонированными стеклами. Вооруженные люди в масках вошли в здание и захватили несколько отделов: бухгалтерию, отдел кадров, отделы по закупкам и продажам. Всех тех, кто работал в административном корпусах, попросту не пускали внутрь здания. На все вопросы охранник завода отвечал лишь одну фразу: «Я не имею права распространять никакую информацию». А у него за спиной стоял грозный мужчина в маске и с автоматом.
— С чем это связано, мы понятия не имеем. Сейчас нас выпустили на обед, но неизвестно разрешат ли потом зайти обратно. Сам завод работает в нормальном режиме, зарплату нам платят вовремя, — говорят работники захваченных отделов.
Тем временем человек в штатском, выйдя из дверей, попросил прекратить шумиху, призвав всех «заниматься своими делами». На вопрос, связан ли захват с долгами предприятия, пояснил, что ничего комментировать не будет. В пресс-службе ГУВД, сообщили, что их сотрудники занимаются оперативно-розыскными мероприятиями. Представители отдела кадров «Сибэнергомаша» заверили, что никто из персонала не пострадал и «на лопатки никого не укладывали». Всех попросили покинуть помещение, кроме людей, имеющих отношение к финансовой деятельности предприятия.
По милиционерам, которые пытались спастись после взрыва фугаса в здании ГОВД в Назрани, боевики вели огонь, сообщили в штабе Объединенной группировки войск.
«Согласно предварительным данным, которые предстоит проверить, кроме того, что боевики привели в действие при помощи ...
Михаил Ходорковский
«Признавать вину в несуществующих преступлениях для меня неприемлемо»
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не считает для себя возможным признавать вину в преступлениях, которых он не совершал, и не будет подавать прошение о помиловании. Об этом он заявил в интервью журналу «Русский Newsweek».
«Пока все мои усилия сосредоточены на том, чтобы добиться законного и объективного решения по тому делу, которое сейчас рассматривается в Хамовническом суде. Признавать вину в несуществующих преступлениях для меня неприемлемо», — сказал Ходорковский.
Главным следствием дела ЮКОСа бывший владелец компании считает то, что захват бизнеса с помощью коррумпированного правосудия стал повсеместной практикой. «Новые аналоги дела ЮКОСа уже существуют. Просто не того масштаба», — уверен Ходорковский.
Он также предположил, что инициаторы его преследования премьер-министр Владимир Путин и вице-премьер Игорь Сечин больше не являются непосредственными контролерами второго судебного процесса над ним и его партнером Платоном Лебедевым. «Сейчас большей частью дело двигает бюрократия даже не верхнего эшелона», — сказал Ходорковский.
В пятницу с письмом к председателю Центральной избирательной комиссии РФ Владимиру Чурову обратилось Московское областное региональное отделение политической партии «Патриоты России» (его текстом располагает АНН). Смысл обращения – просьба разобраться в инциденте, который произошел на конференции регионального отделения, где происходило выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов девяти муниципальных образований, расположенных на территории Московской области.
Причиной конфликта стали противоречащие законодательству действия избирательной комиссии Клинского района и бездействие областной избирательной комиссии 7 августа — в день проведения конференции.
Как и предписывает закон, подмосковные «Патриоты России» заранее известили избирательные комиссии территорий, где проходят выборы, о дате, времени и месте проведения конференции.
Юнус-Бек Евкуров
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров опроверг информацию о возможности введения в республике режима контртеррористической операции в связи со взрывом в Назрани.
«Никакого режима контртеррористической операции на территории всей республики в связи с сегодняшним терактом вводиться не будет», — заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Как сообщила пресс-служба президента республики, Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что нет оснований вводить режим КТО на территории всей республики.
По словам президента, решение о введении режима КТО будет приниматься относительно некоторых районов, где того требует ситуация.
Актуальные темы
